泰州警方攻克涉及22省市的部督特大虚开增值税发票犯罪团伙案件,涉案价税136.9亿元

来源: | 发布时间:2020-07-13 22:52

日前,泰州市公安局在公安部、省公安厅的直接指挥下,历经4个月时间缜密侦查,成功侦破一宗公安部挂牌督办的特大虚开增值税发票犯罪团伙案件。

据了解,该案3个犯罪团伙利用其控制的19家公司直接或居中介绍虚开增值税专用发票3万余份,价税合计136.9亿余元,税款合计19.8亿余元。截至目前,泰州警方先后抓获团伙成员21人,其中吕某、孔某等6名犯罪嫌疑人已被医药高新区人民检察院批准逮捕。

据介绍,犯罪嫌疑人利用其注册的空壳公司,采取“虚实结合”的方法,以下游实体公司部分货物销售作掩护,在出租房内大肆虚开增值税专用发票,牟取巨额非法利益。随着案件的真相大白,一个个空壳公司露出了其虚开犯罪的真实面目。

账户交易极其异常引“关注”

2015年11月14日,人民银行泰州中心支行工作人员在监管工作中发现,靖江市有5家企业在当地3家银行开设的账户交易极其异常,随即向该市警方经侦支队报警。

“短短25天时间仅在一家银行账户交易的金额就达17.12亿元,显然不正常。”该市人民银行中心支行会计处处长邵小春介绍说,更为奇怪的是,这几家公司的资金流,还互有交叉,更加可疑。

市公安局经侦支队介入调查后,结合资金流向并在该市国税稽查部门的密切配合下,依法调查了相关单位的发票数据,结果发现,在靖江市共有7家此类公司。

“7家公司的资金流均有交叉,并且频繁交易的种种迹象分析,很可能涉嫌虚开增值税专用发票犯罪。”市国税稽查局局长万秋生介绍说。

侦查人员分析后初步判断,该7家公司应该为同一犯罪团伙所控制,实施虚开增值税专用发票犯罪。2015年11月24日,警方以“11.23”虚开增值税专用发票案立案侦查。

警银税三方联动,查清发票流、资金流

警方接报后,随即启动了警银税三方联动工作机制,对嫌疑账户的发票流、资金流展开了全面调查。

他们首先从发票流入手展开了调查,并有了重大发现。截止2015年10月30日,靖江7家公司的发票流进销项增值税专用发票价税合计33亿余元。其中,进项票946份,价税合计16.5亿余元,进项票来自于7家公司,分布于河北、上海和江西等地,货物品名为黄金、铜等。销项票9706份,价税合计16.6亿余元,销项票流向了27家公司,分布于河北、北京、山东、河南、上海和广东等地,品名为废铜、煤炭等。

侦查人员在资金流的调查中也发现了情况。截止2015年11月11日,靖江的这7家公司在3家银行开设17个账户,这17个对公账户资金进出总量达74亿余元。同时,他们经过分析发现,7家公司账户的上游资金账户与下游资金账户有较高的匹配度。最终,经过调取相关发票数据并对账户交易调查判断,这些账户为虚开增值税专用发票团伙使用,并且这些账户系借用他人身份开户,是专门为掩饰虚开、制造进销项虚假资金流的专用犯罪账户。

专案组4个月侦破此案,并打响全国性集群战役

经查,河北廊坊大城籍犯罪嫌疑人吕某、孔某等人进入了警方视线。警方查明,靖江的7家公司均由吕某等人设立并实际控制。

为查清整个犯罪团伙的脉络,他们调取了相关企业和个人账户上的资金交易信息。同时,侦查人员辗转湖南、河北、天津和上海等地展开了一系列侦查。

“团伙成员不仅非常狡猾,而且十分警觉,他们注册公司所用的人员身份均系冒用,并且一个公司只用一至两个月便自行‘关门’,或者改头换面后再冒用新的身份信息重新注册公司,给侦查工作增加了难度。”该局经侦支队涉税大队副大队长朱毅峰介绍说,在上级公安机关的直接指导下,侦查人员用了近4个月时间才相继查清案件基本情况。

今年3月18日,在公安部的统一指挥下,上海、河北、天津等省市公安机关密切协作,泰州警方成功收网。吕某、孔某等21名犯罪嫌疑人在收网行动中悉数落网。据了解,此次我市警方出动警力100余人赴外地实施抓捕,抓捕行动规模之大创造了泰州市组建20年来历史之最。

警方查明,吕某、孔某等人均有自己的犯罪团伙。他们为了牟取非法利益,以他人名义注册成立公司(其中吕某在靖江市成立了7家公司,在河北廊坊大城县成立了6家公司),通过犯罪嫌疑人王某等人以2.4%至6.5%的手续费大肆虚开增值税专用发票入账抵扣税款,再以其实际控制的公司名义,在无真实货物交易的情况下,收取3.8%至6.5%不等的手续费,为北京、上海、天津、山东、江西等地的多家公司虚开增值税专用发票。据了解,该系列虚开增值税专用发票案件3个犯罪团伙互有“业务”往来,至案发累计虚开增值税专用发票3万余份,涉及293个单位、35家银行、3700多个资金账户。

今年8月,在公安部和省公安厅的直接指挥下,由泰州警方发起的集群战役在全国22个省市打响,在全国范围内对虚开犯罪团伙展开了规模化打击。

“整个案件侦查周期长达4个月,涉案数额巨大,发起的全国集群战役规模大、战线长,之所以能取得预期的战果,得益于公安部和涉案地警方、银行、税务部门的支持和各警种的协同作战。”市公安局经侦支队支队长吴国华介绍说。

目前,案件还在进一步办理之中。



本文永久链接:http://ent.oryu.cn/i/c/15460650.html

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;
3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。