区块链、虚拟货币涉嫌非法集资案例

来源: | 发布时间:2020-09-16 03:35

近年来,比特币猛涨,让不少投资者格外关注区块链,各种虚拟货币一夜之间涌出。犯罪分子利用大多数人对区块链、虚拟货币等新概念、新技术不了解,趁机进行集资诈骗。

2017年6月15日,深圳南山警方接群众举报,深圳普银区块链集团有限公司(以下简称普银公司)存在非法集资情况。经查,普银公司通过“趣钱网”P2P平台,非法吸收公众资金约3.07亿元,并有集资诈骗嫌疑。深圳南山警方立即成立专案组,开展案件侦查工作。

普银茶业公司被定义为是一家区块链公司。普银币自称是全球首个本位制数字货币,并有100亿藏茶背书,是普银公司以10亿优质藏茶作为原发本位资产,经由三方仓储、鉴定、评估、确权后,通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链,并发行本位制数字货币。普银币宣称其与藏茶实物资产对应,流通价值高,增值前景广阔,且普银集团母公司已开始筹备上市,并得到国际认可,2016年9月在韩国平台首发,未来将会在新加坡、日本等国家陆续上线。这些渲染的前景,让大批投资者蜂拥认购。

深圳南山警方展开侦查发现,普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称,其公司发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(一个虚拟交易平台)上买卖,根据价格的波动赚取差价。经查,普银币价格的变动并非受市场影响,而是公司内部使用投资款操盘达到拉升目的,以此吸引更多热钱流入买币,一度将价格从0.5元拉升至10元。此外,该公司为吸引更多投资人,在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十、十拆百),使投资人持有的普银币扩大100倍,增加收益。而从涉案资金银行流水分析得出,普银集团只用了5000余万元的投资款对藏茶进行补充。当大量投资人进场后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

我国相关法律规定,禁止虚拟货币交易。2018年3月28日,深圳南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案收网,成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。



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